證券代碼：688668     證券簡稱：鼎通科技       公告編號：2023-030

         東莞市鼎通精密科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 27 日

（二） 股東大會召開的地點：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

    其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        5

普通股股東所持有表決權數量                         52,308,609

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              52.9229

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，由董事長王成海先生主持，會議以現場投票和

網絡

投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券

法》《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

出席本次會議；

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

投資結構的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意                 反對           棄權

    股東類型                                   比例           比例

              票數           比例（%）       票數           票數

                                           （%）          （%）

普通股          52,308,609     100.0000     0 0.0000     0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                           同意           反對            棄權

議案

           議案名稱                          比例             比例

序號                     票數      比例（%） 票數             票數

                                         （%）            （%）

      募集資金投資                         0       0              0

      項目實施方式、

      調整投資總額

      及內部投資結

      構的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

人持有有限表決權股份總數的二分之一以上通過；

三、   律師見證情況

 律師：潘波、吳任桓

 北京國楓律師事務所律師認為：貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、

行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規

定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結

果均合法有效。

 特此公告。

                 東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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