證券代碼：600885        證券簡稱：宏發(fā)股份    公告編號：2023-038

                 宏發(fā)科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月14日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 14 日 14 點 30 分

  召開地點：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)二樓調度會議室（廈門市集

  美區(qū)東林路 564 號）

(五)     網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 14 日

                   至 2023 年 7 月 14 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等

  有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經在公司 2023 年 6 月 27 日召開的第十屆董事會第十一次會議

  及第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。詳情請查閱公司于 2023 年 6 月 28

  日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡

      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權登記日

       Ａ股       600885   宏發(fā)股份           2023/7/7

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證（復印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加

蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證原件到本公司辦理

登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），信函、

傳真以登記時間內公司收到為準。

公室。

聯(lián)系電話：0592-6196768

聯(lián)系傳真：0592-6196768

六、     其他事項

憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

      特此公告。

                              宏發(fā)科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

宏發(fā)科技股份有限公司：

     茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 7 月 14 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序    非累積投票議案名稱              同意    反對       棄權

號

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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