證券代碼：600278         證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè)     編號(hào)：臨 2023-029

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              東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

            第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 16 日以

書(shū)面和電子郵件方式向各位董事發(fā)出。公司于 2023 年 6 月 20 日在公司 25 樓會(huì)議室

召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議由譚明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)

到董事 9 名。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議、表決情況

  經(jīng)會(huì)議審議表決，決議如下：

  選舉譚明先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  (表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票)

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，公司第九屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審

計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，成員如下：

  董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由譚明先生擔(dān)任召集人，成員為：黨曄先生、宋慶榮先生、陳

子雷先生、陳貴先生。

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由胡列類女士擔(dān)任召集人，成員為：宋慶榮先生、黨曄先生、

陳子雷先生、陳貴先生

  董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由陳子雷先生擔(dān)任召集人，成員為：譚明先生、陳貴先

生。

     (表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票)

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  經(jīng)東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司推薦及公司董事長(zhǎng)譚明先生提名聘任黨曄先生擔(dān)任

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  經(jīng)公司董事長(zhǎng)譚明先生提名聘任陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董

事會(huì)秘書(shū)，聘任龐學(xué)英女士、王薇女士擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表，

任期與第九屆董事會(huì)相同。

  (表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票)

  經(jīng)總經(jīng)理黨曄先生提名，聘任王蓓女士、金偉先生、陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)

業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理,聘任陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總

監(jiān)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  (表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票)

  特此公告。

                                東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

                                         董事會(huì)

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