證券代碼：601099   證券簡稱：太平洋         公告編號：臨 2023-20

     太平洋證券股份有限公司

  第四屆董事會第五十四次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于 2023 年 6

月 15 日發(fā)出召開第五十四次會議的通知，分別以發(fā)送電子郵件、電話及直接送

達(dá)的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)

規(guī)定，公司董事會于 2023 年 6 月 20 日召開第四屆董事會第五十四次會議，本次

會議以通訊表決的形式召開。公司七位董事在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交了書面表決意見，

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下議案：

  一、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

  因身體健康原因，唐衛(wèi)華先生申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司副

總經(jīng)理職務(wù)。

  經(jīng)公司董事長提名，董事會聘任欒巒女士擔(dān)任公司董事會秘書；任期自本次

董事會審議通過之日起至第四屆董事會換屆之日止。

  欒巒女士簡歷詳見附件一。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  二、關(guān)于聘任公司首席信息官的議案

  經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任閻金先生擔(dān)任公司首席信息官，待閻金先生

通過證券公司高級管理人員水平評價(jià)測試后再正式任職；任期至第四屆董事會換

屆之日止。

  閻金先生簡歷詳見附件二。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

  經(jīng)公司董事長提名，董事會聘任呂艷女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本

次董事會審議通過之日起至第四屆董事會換屆之日止。

 呂艷女士簡歷詳見附件三。

 表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 附件：

 一、欒巒女士簡歷

 二、閻金先生簡歷

 三、呂艷女士簡歷

 特此公告。

                         太平洋證券股份有限公司董事會

                              二〇二三年六月二十一日

附件：

  一、欒巒女士簡歷

  欒巒女士，1972 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任北礦磁材科技股份有限公

司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，公司董事會辦

公室副主任。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任。

  欒巒女士已于 2005 年 3 月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書資格

培訓(xùn)合格證書。

  二、閻金先生簡歷

  閻金先生，1976 年出生，博士研究生學(xué)歷。曾任宏源證券股份有限公司

信息技術(shù)中心架構(gòu)師，卓望數(shù)碼科技有限公司研發(fā)經(jīng)理，信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)通

信技術(shù)研究所系統(tǒng)工程師，公司信息技術(shù)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司 IT 總監(jiān)兼信

息技術(shù)部總經(jīng)理。

  三、呂艷女士簡歷

  呂艷女士，1977 年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職交通銀行股份有限公

司，北京市天元律師事務(wù)所，公司職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事會辦公室副主任。

  呂艷女士已于 2012 年 9 月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書資格

培訓(xùn)合格證書。

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