證券代碼：603866       證券簡(jiǎn)稱：桃李面包          公告編號(hào)：2023-041

              桃李面包股份有限公司

【資料圖】

       第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  桃李面包股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通

知于 2023 年 6 月 10 日以書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2023 年 6 月 20 日以通

訊的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事 6 名，實(shí)際參加董事 6 名。本次會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)吳學(xué)亮主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公

司法》

  、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              桃李面包股份有限公司董事會(huì)

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