證券代碼：000672            證券簡稱：上峰水泥        公告編號：2023-035

(資料圖)

                  甘肅上峰水泥股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

屆董事會。

   公司于2023年6月20日召開的第十屆董事會第十七次會議審議通過了《關于

提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，定于2023年7月7日下午14:30

時召開公司2023年第一次臨時股東大會。

公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章

程的規定。

   （1）現場會議召開時間：

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月7日的交易

時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司股東只能選

擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統

重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

   會議的股權登記日為：2023年7月3日。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日2023年7月3日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書式樣見附件二。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

樓公司會議室。

   二、會議審議事項

                                    備注

   提案

                   提案名稱          該列打勾的欄目可以

   編碼

                                    投票

                    非累積投票提案

   上述議案已經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容請詳見

（www.cninfo.com.cn）上的的《關于公司新增對外擔保額度的公告》

                                      （公告編號：

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：現場登記或信函、傳真登記；不接受電話方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 7 月 6 日上午 9:00 至 17:00，2023 年 7 月 7 日上

午 9:00 至 11:30。

   （三）登記地點：浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園

   （四）登記辦法：

章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

   （五）會議聯系方式及相關事項：

   電話號碼：0571—56030516

   傳真號碼：0571—56075060

   電子郵箱：yangxu021@126.com

會場。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可

將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網

絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）

   五、備查文件

   特此公告。

    甘肅上峰水泥股份有限公司

     董     事      會

 附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

    一．網絡投票的程序

    （1）本次股東大會不涉及累積投票，本次股東大會對多項議案設置“總議案”，

填報表決意見為：同意、反對、棄權。

    （2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二．通過深交所交易系統投票的程序

    三．通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午 9：15，結束時間為 2023 年 7 月 7 日（現場股東大會當日）下午 15：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                        授權委托書

       茲委托       （先生/女士）參加甘肅上峰水泥股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：

       一、會議通知中提案的表決意見（請選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一

項打“√”）

                                  備   同意 反對   棄權

提案

                    提案名稱          注

編碼

                                  該列打勾的欄目可以投票

                        非累積投票提案

       委托人簽名（法人股東須法定代表人簽字并加蓋法人公章）：

       身份證號碼（法人股東請填寫法人營業執照編號）：

       股東賬號：

       持股數：         股

       受托人簽名：

       身份證號碼：

       委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

       委托日期：    年   月   日

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