華鵬飛股份有限公司

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

(資料圖片)

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及華鵬飛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立

董事工作制度》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎

的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查：我們認(rèn)為在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

及確保募集資金安全的情況下，公司及下屬子公司使用總額不超過(guò)人民幣

保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，不會(huì)影響公司及下屬子公司

募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司、下屬子公司及全體

股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理。

  二、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及下

屬子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下使用總額不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用以購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、期限不超

過(guò) 12 個(gè)月要求的投資產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，不會(huì)影響公司及

下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及下屬子

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自

有自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)張京豫先生

向公司及下屬子公司提供不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金財(cái)務(wù)資助，體現(xiàn)了控股

股東對(duì)公司發(fā)展的支持，有利于擴(kuò)展公司融資渠道，降低融資成本、提高融資效

率，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)需要，

有利于促進(jìn)公司的健康持續(xù)發(fā)展；本次財(cái)務(wù)資助借款利率定價(jià)合理，交易遵循公

平、公正、公允的原則；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)

對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)

對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)此議案的表決，符合《公

司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易并提交公司股東大會(huì)審議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《華鵬飛股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

   盛寶軍         龔凱頌          徐川

                       二〇二三年六月十九日

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