證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2023-023
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曙光信息產業股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
（二）本次董事會會議通知和材料已提前發出。
（三）本次會議于 2023 年 6 月 16 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。
（四）本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。
（五）本次會議由董事長主持，公司監事及高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票
根據公司 2021 年度利潤分配實施方案、2022 年度利潤分配實施方案，以及
《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》
的相關規定，公司本次激勵計劃首次授予部分股票的回購價格由 14.51 元/股調
整為 14.13 元/股，預留部分授予股票的回購價格將由 13.45 元/股調整為 13.23
元/股。
限售期解除限售條件達成的議案》。
表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草
案）》的有關規定，公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期
解除限售條件已經達成；本次可解除限售的激勵對象已滿足相關規定的解除限售
條件（包括公司業績考核要求和激勵對象個人績效考核要求等），本次解除限售
安排未違反有關法律、法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
同意對 2021 年限制性股票激勵計劃 472 名激勵對象獲授的 3,800,610 股限
制性股票辦理解除限售。
特此公告。
曙光信息產業股份有限公司董事會
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