證券代碼：600833     證券簡稱：第一醫藥        公告編號：臨 2023-023

(資料圖)

              上海第一醫藥股份有限公司

       第十屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責

任。

  重要內容提示：本次董事會不存在否決議案，沒有董事投反對/棄權票。

  上海第一醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于 2023

年 6 月 9 日以郵件方式通知，于 2023 年 6 月 15 日以通訊方式召開。本次會議由董事長

孫偉先生召集并主持。本次會議應參加表決董事為 9 名，委托 0 名，實際參加表決董事

規定，會議形成的決議合法、有效。

  根據會議議程，本次會議審議通過以下事項：

  一、公司《關于聘任孫崢先生為公司董事會秘書的議案》

  聘任孫崢先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆

董事會屆滿之日止。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《上海第一

醫藥股份有限公司關于變更董事會秘書的公告》（公告編號：臨 2023-025）。

  獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：贊成 9 名，反對 0 名，棄權 0 名

  二、公司《關于擬簽訂房屋征收補償協議的議案》

  根據上海市黃浦區人民政府于 2022 年 2 月 10 日作出的《上海市黃浦區人民政府房

屋征收決定》（黃府征〔2022〕1 號），公司位于上海市黃浦區江西中路 10 號房屋被納

入征收范圍。經多次協商，目前已就征收補償事宜基本達成一致，公司擬與房屋征收單

位、房屋征收實施單位簽訂《上海市國有土地上房屋征收補償協議》及《黃浦區 190 街

坊舊城區改建項目企事業單位結算單》（以下簡稱“補償協議”）。根據補償協議，公

司可獲得該處房屋的征收補償款合計為 35,538,444.66 元，支付日期為協議生效后，公

司搬離原址 90 日內。上述事項授權公司經營層具體負責協議的簽署與執行。

   具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《上海第一

醫藥股份有限公司關于簽訂房屋征收補償協議的公告》（公告編號：臨 2023-026）。

   表決結果：贊成 9 名，反對 0 名，棄權 0 名

     三、公司《關于全資子公司向關聯方租賃商鋪暨關聯交易的議案》

   因經營需要，促進公司持續、穩定、健康地發展，推動公司門店拓展工作，公司全

資子公司上海第一醫藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯徐匯購物廣場有限公司簽訂

三份《物業租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區華山路 2038 號的百聯徐匯商業廣

場 3 號樓 F01 層 G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的

商鋪，合計計租面積 829.67 平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，

有效期約 4 年。上述事項授權公司經營層具體負責協議的簽署與執行。

   具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《上海第一

醫藥股份有限公司關于全資子公司向關聯方租賃商鋪暨關聯交易的公告》（公告編號：

臨 2023-027）。

   該事項涉及關聯交易，全體關聯董事已按照規定回避表決。

   獨立董事對該項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

     四、備查文件

   （一）第十屆董事會第十一次會議決議

   （二）獨立董事關于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的事前認可

意見

   （三）獨立董事關于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的獨立意見

   特此公告。

                                          上海第一醫藥股份有限公司董事會

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