北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
二〇二二年年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
【2023】盈蘭州非訴字第LZ1311-4號(hào)
甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣場(chǎng)南路國(guó)芳商務(wù)寫(xiě)字樓26樓，郵政編碼：730030
電話（Tel）:0931-8440095 傳真（Fax）:0931-8440267
北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所
關(guān)于甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
二〇二二年年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
【2023】盈蘭州非訴字第LZ1311-4號(hào)
致：甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)
展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派張?zhí)炀А⒎坡蓭煶鱿?/p>
法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)（以下
簡(jiǎn)稱“有關(guān)法律”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行見(jiàn)證并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)的人員資
格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)
本次股東大會(huì)所審議的提案內(nèi)容以及這些提案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和
準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)與出
具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
根據(jù)公司于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的
《甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（以下
簡(jiǎn)稱“會(huì)議通知”），公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)會(huì)
議方式、審議事項(xiàng)、有權(quán)出席本次股東大會(huì)的人員和參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)
證與投票程序等事項(xiàng)予以公告。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì)議通知中所告知的
時(shí)間、地點(diǎn)一致；本次股東大會(huì)審議了會(huì)議通知中列明的全部提案；本次股東大
會(huì)沒(méi)有提出新提案；本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)杜廣真先生主持，本次股東大會(huì)
的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、出席股東大會(huì)的人員資格
根據(jù)出席本次股東大會(huì)人員的持股證明、授權(quán)委托書(shū)、身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等
文件，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共4人，代表公司有表決權(quán)股份
人，代表公司有表決權(quán)股份184,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%。
經(jīng)本所律師核查，該等出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人均具有符合有
關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本次股東大會(huì)并依法行使表決權(quán)。
經(jīng)本所律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的股東名
冊(cè)對(duì)上海證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表的投票股
東身份進(jìn)行了驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格合法有效。
出席本次股東大會(huì)的其他人員為本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘
請(qǐng)的見(jiàn)證律師。根據(jù)公司章程的規(guī)定，上述人員均具備出席本次股東大會(huì)的資格。
三、 股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)對(duì)以下議案采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的相結(jié)合的方式進(jìn)行
了表決：
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會(huì)議中小投資者
所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對(duì)票132,700股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會(huì)議中小投資者
所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對(duì)票132,700股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會(huì)議中小投資者
所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對(duì)票132,700股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意票108,239,117股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票3,000股，占出席會(huì)議中小投資者
所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.5991%；反對(duì)票184,600股，占出席會(huì)議中小投資者所持
表決權(quán)股份總數(shù)的98.4009%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持
表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對(duì)票132,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持表
決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%。
本次股東大會(huì)對(duì)上述議案的表決，由二名律師、一名監(jiān)事和二名股東共同負(fù)
責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。公司當(dāng)場(chǎng)分別公布了現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果和現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票合并統(tǒng)計(jì)后的表決結(jié)果。經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的普
通決議議案的贊成票比例超過(guò)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份的二分之一，表決程序
和表決結(jié)果符合有關(guān)法律的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員
資格及表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大
會(huì)形成的決議合法有效。
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