證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-030
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安徽皖通科技股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會
第十次會議于 2023 年 4 月 24 日以現場和通訊相結合的方式在公司
以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，
實到董事 9 人，孟憲明先生、楊洋先生、毛志苗先生、胡旭東先生、
許年行先生、王忠誠先生、張桂森先生以通訊方式出席會議，會議由
公司董事長陳翔煒先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本
次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議
以記名投票方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報告及
摘要》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022
年 年 度 報 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會工
作報告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》詳見
徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報告》中相關章節。
公司獨立董事向董事會提交了《安徽皖通科技股份有限公司獨立
董事 2022 年度述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。
《安徽皖通科技股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》刊
登于 2023 年 4 月 26 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度總經理工
作報告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度財務決算
報告》
報告期內，公司實現營業收入 983,459,945.21 元，比上年同期
下降 2.36%；利潤總額-100,110,130.38 元，比上年同期下降 11.91%；
歸屬于上市公司股東的凈利潤-103,122,378.47 元，比上年同期下降
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度利潤分配
預案》
經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022
年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-103,122,378.47 元。截至
元；母公司報表的未分配利潤為 253,453,483.64 元。2022 年度提取
法定盈余公積 994,660.69 元。
公司 2022 年度利潤分配預案為：2022 年度擬不進行利潤分配，
不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》和《公
司章程》中對于分紅的相關規定，利潤分配預案具備合法性、合規性、
合理性。
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司關于 2022 年度擬不進行利潤分配
的 專 項 說 明 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內部控制
自我評價報告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內部控制自我評價報
告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會責任
報告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會責任報告》刊登于
八、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）、華泰聯合證券有
限責任公司對此議案發表了專項審核意見，詳見 2023 年 4 月 26 日巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限
公司募集資金存放與使用情況的鑒證報告》（亞會專審字（2023）第
有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使
用情況的專項報告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時報》《中國證
券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
九、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司未來三年（2023-2025
年）股東回報規劃》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司未來三年（2023-2025 年）股東回
報 規 劃 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報
告》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、審議通過《關于公司召開 2022 年年度股東大會的議案》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的
通知》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、審議通過《關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保
的議案》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司關于為控股子公司申請銀行綜合
授信提供擔保的公告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時報》《中國
證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
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