證券代碼：300669       證券簡稱：滬寧股份          公告編號：2023-008

               杭州滬寧電梯部件股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

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陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

   杭州滬寧電梯部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24

 日召開的第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了

 《2022 年度利潤分配預案的議案》，本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度

 股東大會審議批準。公司獨立董事對本次利潤分配預案發表了獨立意見。現將該

 議案的基本情況公告如下：

   一、2022 年度財務概況

   經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止 2022 年 12 月 31 日，公

 司可供股東分配的未分配利潤為 134,068,614.85 元。

   二、2022 年度利潤分配預案基本內容

   在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為了更好的

 兼顧股東的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，根據《公司法》和《公司

 章程》的相關規定，以及公司相關股東在分紅回報規劃里做出的相關承諾，并根

 據公司 2022 年度利潤情況，分配預案為：

   公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 192,705,526 股為基數，向全體股東每

 （含稅）。

   剩余未分配利潤結轉下一年度。在利潤分配預案披露日至實施權益分派股權

 登記日期間，公司股本總額若因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、

股份回購等事項發生變化，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調

整。

  三、本次利潤分配預案的決策程序

案》，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

案》，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了對廣大投資者的合

理投資回報，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，符合公司股東的利

益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

法規及《公司章程》等相關規定，其分配預案符合公司現金流規劃，滿足分紅條

件和最低分紅比例的規定，符合分紅決策程序的要求，符合公司及全體股東的利

益。我們同意將該議案將提交公司 2022 年度股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配預案，尚需提請公司 2022 年度股東大會審議，經審議通過的

  五、備查文件

     特此公告。

                    杭州滬寧電梯部件股份有限公司董事會

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