證券代碼：000411                 證券簡稱：英特集團   公告編號：2023-029

(資料圖)

債券代碼：127028                 債券簡稱：英特轉債

                  浙江英特集團股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  浙江英特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月12日在證券時報和巨潮

資訊網上披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，根據中國證監會《關于加強社會

公眾股股東權益保護的若干規定》，現發布關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公

告。

  一、召開會議基本情況

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合國家有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  ⑴現場會議召開的日期和時間

  ⑵網絡投票的日期和時間

     通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2023年4月27日上午9:15-9:25、

     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2023年4月27日9∶15至15:00。

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式

的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡

投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。

    ⑴截至 2023 年 4 月 24 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內

參加網絡投票。

    ⑵公司董事、監事和高級管理人員及見證律師。

    ⑶公司邀請的其他人員。

   二、會議審議事項

                                                      備注（該列打勾的

   提案編碼                        提案名稱

                                                       欄目可以投票）

   特別提示：

司董事會議決議公告的相關資料刊登在 2023 年 4 月 12 日的證券時報和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上。

   三、現場股東大會登記辦法

   ㈠登記方式：現場、信函或傳真方式。

   ㈡登記時間：

   ㈢登記地點：杭州市濱江區江南大道 96 號·中化大廈·戰略規劃與證券事務部（董事會

辦公室）

   。

   ㈣登記和表決時需提交文件的要求

   ⑴個人股東親自出席會議的，個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席

會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡。

  ⑵法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會

議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席

會議的，代理人應持本人身份證、法定代表人授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）

                                      、

法人股東賬戶卡。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

 參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件2。

  五、其他事項

  ㈠參加會議的股東食宿及交通費用自理。

  ㈡公司聯系人：裘莉

  聯系電話：0571-85068752

  傳   真：0571-85068752

  郵   編：310051

  六、備查文件

  特此公告。

  附件：1、授權委托書；

                            浙江英特集團股份有限公司董事會

附件1：授權委托書

                        授權委托書

   茲委托     先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集團股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權。

提案                             備注（該列打勾的   同意   反對   棄權

            提案名稱

編碼                             欄目可以投票）

   如果委托人對于有關議案的表決權未做具體指示，被委托人可自行酌情對上述議案行使

表決權。

   委托人簽名：               身份證號碼：

   委托人持有股數：             委托人股東賬號：

   受托人簽名：               身份證號碼：

   委托日期：    年   月   日

   委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會結束

附件2：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

                             即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午 9∶15，結束時間為 2023 年 4 月 27 日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。

司股東大會網絡投票實施細則（2019 年修訂）>的通知》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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