證券代碼：301209 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)合化學(xué) 公告編號(hào)：2023-004
龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
(相關(guān)資料圖)
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日上午在公司
二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)際參加董事
本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票的方式通過(guò)如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>全文及其摘要的議案》
公司董事會(huì)在全面審核公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要后，一致認(rèn)為：
《2022 年年度報(bào)告》全文及其摘要編制和審核的程序符合相關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度的議案》
為滿足公司發(fā)展計(jì)劃和戰(zhàn)略實(shí)施的資金需要，公司 2023 年度計(jì)劃向銀行申
請(qǐng)合計(jì)總額不超過(guò)人民幣 2 億元的綜合授信額度。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流
動(dòng)資金貸款、各類商業(yè)票據(jù)開(kāi)立及貼現(xiàn)、項(xiàng)目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌
匯票、開(kāi)立信用證等綜合授信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批為準(zhǔn)）。各銀
行具體授信額度、貸款利率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、授信期限等以公司及控股子公司與銀行
最終協(xié)商簽訂的授信協(xié)議為準(zhǔn)。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了董事長(zhǎng)李秀梅女士所作的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)
告》，董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告內(nèi)容真實(shí)反映了公司董事會(huì)2022年工作整體情況及對(duì)
告》。
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公司 2022 年度任職的獨(dú)立董事沈永嘉先生、姜欣先生分別向董事會(huì)遞交了
《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在 2022 年度股東大會(huì)上述職。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)審議了李秀梅女士提交的《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。全體董
事認(rèn)為 2022 年度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效的執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，
使公司保持了持續(xù)、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了管理層 2022
年度主要工作。全體董事一致審議通過(guò)《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
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表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）作為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審
計(jì)及相關(guān)事項(xiàng)的鑒證工作，包括但不限于 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)及關(guān)聯(lián)方資
金占用、募集資金存放與使用、內(nèi)部控制等事項(xiàng)的鑒證工作，聘期一年。公司董
事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理按市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2023 年度審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)董事會(huì)審議，認(rèn)為 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)反映了公司 2022
年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告科學(xué)合理的預(yù)測(cè)
了 2023 年度財(cái)務(wù)狀況。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。
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本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：
《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》是在符合利潤(rùn)分配原則、保證
公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下做出的，有利于廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)
營(yíng)成果，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)成長(zhǎng)發(fā)展相匹配，董事會(huì)一致同意《公司 2022
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì) 2023 年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的與日常經(jīng)營(yíng)
相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò) 500.00 萬(wàn)元人民幣。
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公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。
董事李秀梅、李璽田作為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了本次表決。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議
案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東
利益的情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司使用總額不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑
置募集資金和不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
并授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文
件，公司財(cái)務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案》
董事會(huì)審議通過(guò)了公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案，董事會(huì)認(rèn)為：該
薪酬方案本著權(quán)責(zé)利相結(jié)合的原則，能夠建立相應(yīng)的激勵(lì)和約束機(jī)制，并調(diào)動(dòng)公
司董事工作的積極性。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023 年第一季度報(bào)告>全文的議案》
公司董事會(huì)在全面審核公司 2023 年第一季度報(bào)告后，董事會(huì)認(rèn)為：公司編
制的《2023 年第一季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司 2023 年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營(yíng)成果。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2023 年 5 月 15 日在公司會(huì)議室召開(kāi)龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
（一）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
（二）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
（三）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告。
龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
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