證券代碼：603698     證券簡稱：航天工程         公告編號：2023-001

(相關(guān)資料圖)

        航天長征化學(xué)工程股份有限公司

      第四屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆董事會

第十一次會議于 2023 年 4 月 20 日在公司以現(xiàn)場方式召開，本次董事會會議通知

于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件、電話等方式發(fā)出。公司應(yīng)出席會議董事 9 人，

實際出席會議董事 9 人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本項議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

股利 0.98 元（含稅），本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-002。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度報

告》及《2022 年年度報告摘要》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)部控

制評價報告》。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)部控

制審計報告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   公司董事長姜從斌回避表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   公司董事孫慶君、朱玉營回避表決。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本報告尚需提交公司股東大會。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員

會 2022 年度履職報告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-003。

   公司關(guān)聯(lián)董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于對航天科技

財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

   公司關(guān)聯(lián)董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

案的議案》。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司與航天科技

財務(wù)有限責(zé)任公司金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案》。

   公司關(guān)聯(lián)董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司擬根據(jù)需要向金融機(jī)構(gòu)（非關(guān)聯(lián)方）申請不超過人民幣 20 億元的免擔(dān)

保授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司運(yùn)

營資金的實際需求來確定。公司擬在上述授信額度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)辦理但不限于辦

理流動資金貸款、承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)，具體由公司視業(yè)務(wù)需求在額度內(nèi)辦理。

以上授信期限為 12 個月，自公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議之日起計算。提請授權(quán)法

定代表人或由法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相

關(guān)手續(xù),并簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

案》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-005。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                       航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

                           二〇二三年四月二十二日

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