證券代碼：002903              證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控    公告編號：2023-020

                 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召開了公

司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請公司召開 2022 年年度股東

大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022

年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或者“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次會(huì)議的

有關(guān)情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

議審議通過了《關(guān)于提請公司召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 9 日 9:15-

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為 2023 年 5 月 9 日上午

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場

會(huì)議；

  （ 2 ） 網(wǎng)絡(luò) 投票 ： 公司 將 通過 深圳 證 券交 易 所交 易系 統(tǒng) 和互 聯(lián) 網(wǎng)投 票系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上

述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，

同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投

票表決為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

  本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 4 月 27 日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中

國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書見附件 1），該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地永陽路 9 號公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                         備注

  提案編碼                        提案名稱                  該列打勾的欄

                                                     目可以投票

非累積投票提案

  特別說明：

通 過 ， 審 議 事 項(xiàng) 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 17 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告及相

關(guān)公告。

所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

事、監(jiān)事、高管及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決

單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）符合出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示其本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書。

  （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能

證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示其

本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  （3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股

東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)

參會(huì)股東登記表（見附件 2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

    （1）現(xiàn)場登記時(shí)間：2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-

    （2）采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 之前送達(dá)

或者傳真至本公司證券部，信函上須注明“2022 年年度股東大會(huì)”字樣。

    湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地永陽路 9 號公司證券部。

    聯(lián)系人：易欣、孫勇

    電話：0731-83209925-8021

    傳真：0731-83209925-8021

    電子郵箱：yhzqb@yh-cn.com

小時(shí)到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便簽到入場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ 網(wǎng) 址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

五、其他事項(xiàng)

自理。

當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

    附件 1：授權(quán)委托書

    附件 2：股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

    附件 3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    特此公告。

                                宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司         董事會(huì)

 附件 1：

                    宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

         茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

 以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對

 本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

 （說明：請?jiān)趯ψh案投票選擇時(shí)打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)中用

 “√”選擇一項(xiàng)，三個(gè)選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)以上選項(xiàng)中打“√”按廢票

 處理）

                                                           備注

提案編碼                        提案名稱                          該列打勾 同 反   棄

                                                          的欄目可 意 對   權(quán)

                                                           以投票

非累積投票

 提案

 委托人簽名（或蓋章）：___________________

 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：___________________

 委托人持股數(shù)量： ______________

 受托人簽名：__________________受托人身份證號碼：__________________

 委托日期：______________________委托期限：______________________

 注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；

附件 2：

               宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

股東聯(lián)系地址

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

   持股數(shù)量             股東賬號

出席會(huì)議人員姓名            是否委托

  代理人姓名           代理人身份證件號碼

      電話             傳真

股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

附注：

附件 3：

                    網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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關(guān)鍵詞：