證券代碼：688485     證券簡稱：九州一軌          公告編號：2023-021

(資料圖片)

        北京九州一軌環境科技股份有限公司

       關于 2022 年年度利潤分配預案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   每股分配比例：每 10 股派發現金紅利1.278元(含稅)，不進行資本公積

金轉增股本，不送紅股。

  ?   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

  ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分

配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案

  根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，北京九州一

軌環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022 年度實現歸屬于母公司所

有者的凈利潤為人民幣 63,991,418.97 元。公司 2022 年年度擬以實施權益分

派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 1.278 元（含稅）。截至

金紅利 19,207,325.52 元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司 2022 年度合

并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的比例為 30.02%。

  如在本議案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股

/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司

總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關

于公司 2022 年年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該

議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經審議，公司獨立董事認為：公司董事會提出的 2022 年年度利潤分配預案

符合《公司法》《證券法》《公司章程》《上市公司監管指引第 3 號——上市

公司現金分紅》的規定，該預案符合公司目前經營環境、自身實際經營情況、發

展戰略的需要，符合公司、股東長遠利益要求，保護了公司股東特別是中小股東

利益。

  綜上，全體獨立董事同意本議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關

于 公司 2022 年年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司 2022 年度利潤

分配預案是公司基于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及資金需求的

綜合考慮，符合法律法規及《公司章程》的相關規定，符合公司經營現狀，有利

于公司長期發展規劃，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

因此監事會同意本次利潤分配預案。

  三、相關風險提示

  （一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不

會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

 （二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方

可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

                北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

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